Ухвалили закон для захисту фінсистеми України

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада України у цілому ухвалила законопроект № 8008 для захисту фінансової системи України від дій рф.

Про це повідомляє «Оперативна Україна інфо» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За його словами, Рада у другому читанні ухвалила поправки 16, 19 та 22, що скоротили термін статусу ПЕП (політично значущі особи) з довічного до трьох років після посади:

«До другого читання прибрали правку, коли до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)».

Так, документ передбачає:

  • недопущення до управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати до Держфінмоніторингу про порогові операції із суб’єктами, пов’язаними з росією.

Читайте також: Рекордно швидко: ВР ухвалила держбюджет на 2023 рік

Вийшов третій випуск проекту «Коли закінчиться війна» за участі екстрасенса Олександра Жаркова (відео)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на офіційну сторінку в Фейсбук, аби першими дізнаватися найголовніші новини країни! Також запрошуємо долучитися до нашого YouTube-каналу!

Тетяна КАРПЕНКО

55

Тетяна Карпенко

журналіст