На Одещині викрили зловмисника, який здійснював обмін валюти окупантів (подробиці)
На Одещині працівники кіберполіції викрили зловмисника, які проводив нелегальний обмін валюти окупантів.
Про це «Оперативній Україні інфо» повідомили в Нацполіції.
Чоловік проводив безготівковий обмін гривень на рублі попри заборону Нацбанку та відсутність відповідної ліцензії.
Свої послуги він рекламував у месенджері та встиг провести операції на понад 5 мільйонів гривень.
Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату «peer to peer», конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля.
Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі «peer to peer».
Для реалізації схеми чоловік використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 30% від суми переказу.
За оперативними даними, правопорушник встиг провести 5 000 операцій з обміну валюти на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень.
Читайте також: У Житомирі затримали колишнього військового, який передавав розвіддані вагнерівцям
Дивіться також відео: ALEKSEEV розповів про свою участь у Всеукраїнському благодійному заході під егідою ГО FENIX CHARITY
Вийшов 8-й випуск проекту «Коли закінчиться війна?» за участі екстрасенса Хаяла Алекперова (відео)
Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на офіційну сторінку в Фейсбук, аби першими дізнаватися найголовніші новини країни! Також запрошуємо долучитися до нашого YouTube-каналу! А відтепер ми є і у TikTok.
Юрій Іванов
